中新网福建新闻3月30日电 (陈沁林 郑慧莉)客户陶某至邮储银行南平市分行辖内网点柜面办理卡取款3万元(该银行卡为外地卡)，被问及取款用途时，客户表示由其丈夫带回老家用于车贷还款。而该账户资金来源多为不同地区的自助服务区现金汇入，该情况引起柜员的警觉，随即询问客户入账资金情况，客户无法回复，并以肚子不舒服为由离开网点。
随即，另一名客户庄某(与陶某户籍地相同)到网点办理卡取款4万元，表示用途为开店资金，但店还没开，先取钱备用。当柜员查看其交易明细特征时，发现与陶某情况一致，且客户一直催促办理业务。经多方面核实后，网点立即向市分行主管部门反馈该情况，并尽量拖住客户直至公安人员到达现场，成功将嫌疑人抓获。
近期不法分子利用大额取现转移涉诈资金手段不断翻新，取款人多为异地户籍年轻人、并采取代理方式取款、账户试探性交易且用途精心准备，邮储银行南平市分行切实履行社会责任，进一步强化员工培训，提高对异常客户的敏感度，有效提升全辖防范涉赌涉诈能力。(完)