中新网福建新闻9月11日电 (张鑫鸣)近年来，泉州晋江农商银行进一步推动反洗钱工作深入开展，以“四到位”工作举措，完善工作机制，落实内控制度，加大培训与宣传力度，努力提高检测分析水平，认真贯彻执行关于反洗钱的各项规定，有效预防和打击洗钱犯罪活动。
落实“组织领导到位”，晋江农商银行成立了以董事长史桐融为组长，其他班子成员为副组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，制定完善反洗钱各项工作制度，明确工作职责，提升反洗钱工作质效，在反洗钱考评中得到持续提升。
晋江农商银行行长杨金莲指出，晋江农商银行把反洗钱工作当作一件大工程来抓，全行上下高度重视，不断诊断提升，努力向监管工作标准看齐，反洗钱工作取得了较好的成效。
同时，晋江农商银行持续充实反洗钱工作人员，配足、配齐反洗钱专兼岗人员，实现“人员配置到位”。今年以来，银行共组织开展了7场覆盖全体人员的反洗钱培训，邀请人行资深人士向全行员工进行反洗钱政策解读、传授反洗钱的操作技术与方法，强化反洗钱技能培训，促进基层反洗钱队伍建设，增强员工反洗钱意识和能力。
在日常工作中，晋江农商银行则严格遵循“履行职责到位”举措，认真落实客户身份识别、大额可疑交易报送、加强账户资料及交易记录保存等各项反洗钱的规章制度，组织开展受益所有人信息、客户九要素信息及账户有效率等排查整治工作；并加强与人民银行、公安机关的联动配合，向公安机关报送多条可疑线索，帮助公安机关成功破案。
此外，晋江农商银行还以积极创新特色、群众喜闻乐见的宣传方式，开展反洗钱知识宣传活动，做到“宣传教育到位”。
据统计，今年晋江农商银行累计开展户外宣传活动58场，分发宣传折页35000余份，员工自编自导自演拍摄非法集资、电信诈骗等洗钱上游犯罪宣传微视频7个，反洗钱特色宣传成效显著，受到了广大客户的一致好评。(完)