中新网福建新闻8月3日电(江梦雪 林富强) 近日，建设银行嘉禾支行与反诈中心联合抓获违法涉案人员。
据悉，建设银行嘉禾支行在收到建阳支行营业部风险提示后，对提示中涉及毛某办理的各项业务提高警惕。在毛某来嘉禾支行办理业务过程中，因毛某账户被限制，无法取款，工作人员建议毛某在福建警方防骗咨询热线公众号进行申诉，此时随行人员潘某反应强烈，拒绝申诉，言语恶劣并威胁柜员，随后离开网点。
次日，大堂经理发现潘某出现在网点并手持多张银行卡于ATM机取款，形迹可疑，随即报告营运主管。营业主管查看监控录像及银行卡明细，发现潘某行为异常，告知网点同事将其列为重点关注对象。后续反诈中心警察同志来网点走访调查，恰巧潘某再次来ATM机取款，营运主管协同警察同志将潘某拦下。结合潘某近期在网点异常行为，警察同志现场调查发现潘某正在参与一起“跑分”洗钱的案件，立即将潘某抓获带走。营业主管配合将潘某名下账户进行管控，防止资金被转移。
“当前各类网络电信诈骗手段层出不穷，严重损害人民群众的切身利益，我们将充分发挥网点柜面‘第一道防线’作用，保护资金安全。”该行营运主管表示，将继续开展宣传教育，助力提高辖区服务对象反洗钱意识，共同维护金融安全稳定。(完)