中新网福建新闻1月21日电 (张宁 林磊)日前，福州市公安局对湖派出所通过缜密侦查，远赴山东抓获三名犯罪嫌疑人，成功捣毁一个“洗钱”团伙。
2020年12月下旬，对湖派出所民警在侦办一起网络投资诈骗案件期间，追查到被骗的资金被人用于购买虚拟货币。经过仔细分析研判，办案民警逐步锁定了犯罪嫌疑人的身份信息和落脚点。在市局有关部门和分局刑侦大队的大力支持下，对湖派出所案审中队指导员刘福通带领民警迅速出击，赶赴山东省济宁市任城区开展布控。
2021年1月10日，在当地警方的协助下，对湖派出所民警先后抓获乔某虎等3名涉嫌帮助网络信息犯罪的嫌疑人。经查，该3人使用自己的账户，帮助诈骗犯罪团伙以购买虚拟货币的方式转移被骗资金，并从中非法牟利。据办案民警介绍，自2020年10月起，乔某虎等人共协助转移被骗款项700余万元，非法获利约10万元。目前，乔某虎等3名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留。
民警刘福通介绍到，现阶段有部分诈骗犯罪团伙会利用社交软件在互联网上发布信息，通过招募人员高额代购虚拟货币的形式“洗钱”。有些群众自认为代人购买虚拟货币并不违法，结果就沦为了诈骗团伙“漂白”犯罪所得的工具。
警方提醒：出借、出租、出售银行卡的行为，有可能被犯罪团伙所利用，轻则将影响个人征信，重则将承担刑事责任。广大市民群众要自觉维护良好的用卡秩序，避免成为犯罪分子的帮凶，一旦发现买卖银行卡、手机卡和身份证的违法犯罪行为，应第一时间向公安机关举报。(完)
